Согласно данным, предоставленным Южнокорейским финансовым надзорным агентством FSS, новая система мониторинга крупномасштабных транзакций и сделок, задерживающихся на продолжительный срок, теперь находится в стадии активного внедрения. В этом году FSS представила обновленные стандарты отчетности для местных криптовалютных бирж. Эти стандарты обязывают биржи информировать ведомство о любых подозрительных сделках, что позволит улучшить контроль над финансовыми операциями в криптовалютном секторе.
Для идентификации аномальных транзакций FSS применяет методы, разработанные на основе критериев Корейской биржи (KRX). Агентство создало специализированные модели и метрические индикаторы, которые нацелены на фильтрацию необычных транзакций, что позволит более эффективно отслеживать и предотвращать потенциальные мошенничества. Основные криптовалютные биржи Южной Кореи, на которых осуществляется 99,9% всех сделок в стране, уже внедрили собственные системы мониторинга, опираясь на эти новые критерии.
В целях повышения эффективности мониторинга, регулятор рекомендовал биржам создать специализированные команды для отслеживания транзакций. Биржи также должны активно использовать горячую линию FSS для оперативного уведомления о любых транзакциях, которые нарушают местное законодательство.
Ожидается, что новая система мониторинга начнет действовать 19 июля, в день вступления в силу Закона о защите пользователей виртуальных активов. Этот закон предписывает поставщикам криптовалютных услуг держать более 80% депозитов в «холодном хранении», что призвано обеспечить дополнительную защиту средств пользователей. Кроме того, криптокомпании обязаны предоставить программы страхования, которые компенсируют убытки пользователей в случае нарушений безопасности.
Согласно последнему исследованию FSS, 80% южнокорейских криптовалютных платформ не возвращают средства пользователям в случае закрытия. В ответ на это, в апреле агентство предложило ужесточить требования к размещению альткоинов на криптовалютных биржах, чтобы повысить уровень защиты инвесторов и улучшить общую стабильность криптовалютного рынка в стране.