1 июля Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) опубликовало обновленную версию критериев Национальной оценки риска финансирования терроризма (НОР) и Национальной стратегии по противодействию финансированию терроризма (ПФТ). Согласно новым требованиям, поставщики услуг Digital Payment Token (DPT), осуществляющие операции на территории Сингапура, теперь классифицируются как обладающие средне-высоким уровнем риска в системе градаций, установленной национальным регулятором.
В новой версии правил особое внимание уделяется компаниям, предоставляющим услуги трансграничных онлайн-платежей криптоинвесторам, которые попадают в зону максимально высокого риска. Эти компании идентифицируются MAS как потенциальные каналы для незаконной деятельности, связанной с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
Директор департамента по борьбе с отмыванием денег MAS, Тонг Ленг Йенг, подчеркнул: «Поддержание репутации Сингапура как надежного финансового центра критически важно для нашего дальнейшего развития». Это заявление подчеркивает приверженность Сингапура к сохранению высоких стандартов финансового контроля и борьбы с финансовыми преступлениями.
Новые критерии оценки рисков требуют от банкиров и участников крипторынка Сингапура усиления мер финансового контроля и более тщательного мониторинга подозрительных операций. Это включает в себя выявление и предотвращение использования транзитных счетов и услуг дропперов, которые могут быть использованы преступниками для сокрытия незаконной деятельности.
Кроме того, ранее были внесены поправки в Закон о платежных услугах, которые обязывают сингапурские криптовалютные компании зарегистрироваться в MAS. Поправки требуют от компаний обеспечения отделения клиентских активов от собственных средств, предоставления регулярной бухгалтерской отчетности и внедрения надежных технических инструментов для защиты цифровых активов.
Эти меры направлены на повышение прозрачности и надежности криптовалютного сектора, чтобы предотвратить его использование в незаконных схемах и обеспечить соответствие международным стандартам финансовой безопасности.6