В октябре 2023 года специалисты по кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли деятельность мошенников в Кривом Роге, которые организовали фальшивые онлайн-платформы для азартных игр с целью обмана переселенцев и военных. Используя методы психологического воздействия, они заманивали своих жертв в игровые заведения.
Для привлечения новых клиентов был запущен теневой колл-центр с участием 40 операторов, которые общались с потенциальными игроками, обещая высокие выплаты при минимальных вложениях. Однако по факту получения денег мошенники исчезали, а заработанную сумму делали себе в карман.
Клиентам, желающим вернуть свои средства, угрожали длительной и сложной процедурой вывода денег и взиманием высоких комиссий.
В настоящее время восьмерым участникам мошеннической схемы предъявлено обвинение по статье 255 Уголовного кодекса Украины (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), а дело передано в суд. По этой статье предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.