Сэм Иккурти, управлявший несколькими инвестиционными компаниями, включая **Ikkurty Capital**, **Jafia**, **Rose City Income Fund**, **Rose City Income Fund II**, и **Seneca Ventures**, оказался в центре громкого обвинительного заключения, поданного прокуратурой. Как выяснили следователи, Иккурти обещал своим инвесторам крайне высокую прибыль, варьирующуюся от 15% до невероятных 2708% годовых, в зависимости от объема их инвестиций. Однако обещанные доходы так и не были достигнуты, что вызвало подозрения и последующее расследование.
Собранные средства инвесторов использовались для вложений в различные криптовалюты, такие как **Ethereum (ETH)**, **Olympus (OHM)**, и **Wrapped Bitcoin (wBTC)**. При этом средства новых клиентов перераспределялись между ранними инвесторами по принципу финансовой пирамиды, что означает, что поздние инвесторы не получали обещанных доходов. Такой подход, известный как схема Понци, стал причиной серьезных финансовых потерь для многих участников.
В 2022 году Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявила обвинения Сэму Иккурти в организации мошеннических схем и ведении нелегальной деятельности. Иккурти утверждал, что его бизнес не попадает под юрисдикцию CFTC, так как его компании не занимались торговлей товарными фьючерсами и не заключали контракты на продажу товаров. Однако эти доводы не были приняты судом.
Судебные разбирательства не обошлись без последствий. Ходатайство Иккурти о вынесении упрощенного решения было отклонено, и теперь он обязан возместить убытки пострадавшим инвесторам на сумму 83,7 миллиона долларов США. Кроме того, бизнесмену предстоит уплатить штраф в размере 36,9 миллиона долларов США.
Этот случай стал лишь частью более широкой кампании против нарушений в сфере криптовалют. Так, в мае 2023 года CFTC оштрафовала криптовалютного брокера **FalconX** на сумму 1,8 миллиона долларов за работу без надлежащего разрешения. В прошлом году регулятор уже заявлял о намерении преследовать все криптовалютные биржи, не соблюдающие требования законодательства, что подчеркивает возрастающее внимание и строгость регулирующих органов к индустрии цифровых активов.