Компания Elliptic разработала искусственный интеллект, способный выявлять схемы отмывания денег через биткоин. В своем исследовании Elliptic использовала данные из 200 миллионов транзакций, чтобы обучить модель ИИ находить не просто отдельные подозрительные сделки, но и целые цепочки финансовых операций.
Для тестирования технологии была выбрана криптовалютная биржа (ее название не раскрыто). Из 52 подозрительных транзакций 14 были подтверждены как связанные с отмыванием денег.
Искусственный интеллект Elliptic способен выявлять как традиционные схемы отмывания, так и новые модели, которые труднее обнаружить с помощью обычных методов анализа. Модель также смогла найти неизвестные кошельки, используемые в схемах Понци и даркнете.
Компания планирует сделать свои данные доступными для разработчиков и исследователей, чтобы улучшить методы обнаружения незаконных транзакций и способствовать развитию нейросетей нового поколения.