Крупная брокерская компания Hidden Road Partners, поддерживаемая финансовым гигантом Citadel Securities, приостановила доступ своих клиентов к криптовалютной бирже Bybit. По информации издания Bloomberg, причиной стали разногласия между двумя компаниями, касающиеся процедур «Знай своего клиента» (KYC) и соблюдения норм по борьбе с отмыванием денег (AML).
Hidden Road уведомила своих клиентов об изменениях несколько недель назад, но дополнительные детали пока не предоставила. Биржа Bybit, расположенная в Дубае, отреагировала на ситуацию, начав всестороннюю проверку соблюдения регуляторных требований в своем брокерском бизнесе. Эта проверка направлена на обеспечение полного соответствия нормам и правилам при работе с клиентами.
Компания Hidden Road специализируется на предоставлении услуг институциональным криптовалютным трейдерам, включая исполнение сделок, клиринг и финансирование. Она играет важную роль в обеспечении ликвидности на рынке цифровых активов. В апреле 2024 года компания привлекла $120 миллионов в рамках раунда финансирования серии B, а ее рыночная капитализация оценивается в $1 миллиард.
Данная приостановка доступа к Bybit подчеркивает важность соблюдения стандартов KYC и AML в криптовалютной индустрии, а также демонстрирует, как конфликты между крупными игроками рынка могут оказывать значительное влияние на доступ трейдеров к ключевым торговым платформам.