Криптовалютная биржа Binance помогла правоохранительным органам Индии раскрыть мошеннический проект, скрывавшийся под видом игровой платформы E-Nugget. Этот проект обещал пользователям быстрый доход от криптовалют, но вместо прибыли они теряли свои средства, так как не могли зайти в свои аккаунты.
В результате расследования, индийская служба Enforcement Directorate (ED) обратилась за помощью к Binance для отслеживания похищенных средств. Эксперты биржи помогли выявить криптовалютные кошельки преступников и блокировать их, а также вернуть средства на официальный адрес властей.
Общая сумма заблокированных активов составила $19 миллионов. Кроме того, в ходе расследования было обнаружено несколько тысяч фиктивных банковских счетов, на которых хранилось более $2 миллионов.