Команда аналитиков криптобиржи Binance сыграла ключевую роль в поимке одного из организаторов мошеннической схемы ZKasino. Эта схема привлекла от более чем 10 000 инвесторов более 10 515 ETH, но затем создатели проекта присвоили средства и закрыли его. В результате оперативных действий полиции Нидерландов был арестован 26-летний подозреваемый, а его имущество на сумму более 11 млн евро было конфисковано.
Исследователи Binance использовали комбинацию методов ончейн-анализа и разведки по открытым источникам (OSINT) для расследования дела. Они изучили социальные сети и смарт-контракты ZKasino, чтобы выявить поведенческие паттерны и определить, кто стоял за созданием контрактов и подписанием транзакций. Это позволило идентифицировать контролера контрактов проекта и передать информацию правоохранительным органам.
29 апреля 2024 года подозреваемый был арестован по обвинению в мошенничестве, растрате и отмывании денег. Полиция также наложила арест на его наличные средства, криптовалюту, недвижимость и автомобиль класса люкс общей стоимостью 11,4 млн евро. Мужчина сейчас находится под стражей в ожидании суда.
Проект ZKasino позиционировался как игровая блокчейн-платформа, обещавшая возврат инвестиций в течение 30 дней. Однако анализ смарт-контрактов показал, что возможность вывода средств была предусмотрена лишь на бумаге. Это типичная схема мошенничества в криптопространстве, известная как Rug Pull (вытягивание ковра).
Кроме того, Binance успешно заморозила криптовалюту на миллионы долларов, благодаря ордеру на арест счетов злоумышленника. Отдел расследований Binance продолжит сотрудничество с властями для того, чтобы вернуть украденные средства инвесторам.
Ранее основатель и бывший гендиректор Binance Чанпэн Чжао получил четыре месяца тюрьмы в США за нарушение норм по борьбе с отмыванием денег.