В Турции правоохранительные органы провели масштабную операцию против организаторов криптопирамиды Smart Trade Coin (STC), в результате которой было задержано 127 человек. Создатели Smart Trade Coin обещали инвесторам высокую прибыль и полное отсутствие рисков. Они рекламировали платформу как безопасную инвестиционную возможность, обещая гарантированную функцию стоп-лосса и использование продвинутых торговых ботов для автоматических транзакций. Мошенники уговаривали людей брать кредиты и покупать криптоактивы, обещая им значительную ежемесячную прибыль, которую, конечно, не могли предоставить.
Аналитическая компания AI Multiple Research в 2023 году назвала Smart Trade Coin мошенническим проектом из-за отсутствия прозрачности и сомнительных бизнес-практик. С 2021 года турецкая полиция получила множество жалоб от инвесторов, которые потеряли деньги в результате действий этого проекта.
Расследование показало, что Smart Trade Coin была криптовалютной пирамидой. В рамках схемы новые инвесторы привлекались под обещания высокой прибыли, которая фактически выплачивалась за счет вкладов предыдущих участников. Полицейские провели обыски в 21 локации в Анкаре, изъяв множество активов на сумму 1 миллиард турецких лир (около $31 миллиона), включая недвижимость, движимое имущество, нелицензированное огнестрельное оружие и криптовалюту. Задержанные подозреваются в международном мошенничестве и отмывании денег.
Этот случай подчеркивает необходимость тщательного контроля и регулирования криптовалютных активов. В конце прошлого года турецкое правительство заявило о намерении разработать новые правила для регулирования криптовалют, чтобы устранить недостатки в текущем законодательстве и снять страну с «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).