Совет по ценным бумагам штата Техас принял решение о запрете деятельности майнинговой компании Arkbit Capital после расследования, которое выявило многочисленные нарушения и признаки мошенничества. По информации регуляторов, Arkbit Capital предлагала инвесторам вложения в услуги облачного майнинга, предоставляя ложные данные о своей деятельности и якобы управляя собственными центрами обработки данных в Арканзасе.
В процессе расследования была обнаружена схема Понци — классическая финансовая пирамида, обещающая чрезвычайно высокую доходность. Arkbit Capital вместе с дочерними компаниями ABC Holdings и ABC Mining гарантировала инвесторам невероятно высокие прибыли, достигающие до 1000% годовых в течение 120 дней. Эти обещания, как подчеркивает Совет, типичны для мошеннических схем в сфере криптовалют, где злоумышленники маскируются под законные бизнесы для обмана инвесторов.
Совет также отметил, что хотя компания утверждала, что управляет майнинговыми центрами в США, на самом деле операционные и платежные сервисы Arkbit Capital и ее дочерних компаний управлялись из индийского города Хайдарабад. Это подтвердило выводы о том, что компания использовала обманные схемы для создания ложного впечатления о своей легитимности.
Ранее внимание к подобным схемам привлек случай с канадским предпринимателем Эйденом Плетерски, который также был обвинен в мошенничестве на $30 миллионов с обанкротившимся проектом AP Private Equity. Эти события подчеркивают необходимость внимательного подхода к инвестициям в криптовалюты и облачные майнинг-сервисы, чтобы не стать жертвой мошенников.