Binance сообщила о значительном достижении в борьбе с криптовалютным мошенничеством, обнаружив 13,4 миллиона злоупотреблявших спам-транзакциями счетов в сети BNB Chain и 1,68 миллиона в сети Эфириум. Новый алгоритм, разработанный командой безопасности биржи, помогает предотвращать мошенничество, предупреждая пользователей о возможных угрозах перед тем, как они отправят средства.
Основная проблема, с которой сталкиваются пользователи криптовалют, связана со спам-транзакциями. Злоумышленники рассылают на кошельки жертв мелкие или почти нулевые суммы криптовалюты с поддельных адресов, которые лишь немного отличаются от реальных адресов. Например, адрес, на который жертва получает депозиты или средства, может быть изменен всего на несколько символов. В результате, пользователь может случайно скопировать поддельный адрес и отправить средства мошенникам.
Разработанный алгоритм Binance сначала выявляет подозрительные транзакции, такие как переводы с почти нулевой стоимостью или с малоценными токенами. Затем система сопоставляет эти адреса с адресами потенциальных жертв, чтобы выявить поддельные кошельки. Это позволяет предотвратить отправку средств на мошеннические адреса.
Кроме того, криптовалютные сервисы, такие как Trust Wallet, используют программный интерфейс Web3 HashDit для предупреждения пользователей о возможных подделках адресов.
Этот шаг стал особенно актуален после инцидента, когда трейдер потерял 1155,2 WBTC на сумму $68 миллионов из-за спам-транзакций. Разработчики Binance начали работу над алгоритмом, чтобы защитить пользователей от подобных атак.
Также недавно Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) выявила мошенническую платформу Quantum AI, которая использовала дипфейки Илона Маска для обмана инвесторов.