Binance, крупнейшая централизованная криптобиржа, анонсировала запуск нового алгоритма, направленного на борьбу с мошенничеством, связанным с подменой адресов — известным как спуфинг. Этот метод мошенничества включает отправку небольшого количества цифровых активов с адресов, похожих на адреса жертв. При этом, когда жертва позже копирует адрес из своей истории транзакций, она может случайно отправить средства мошеннику.
Разработанный алгоритм Binance помогает обнаруживать такие мошеннические действия, выявляя подозрительные транзакции с минимальными суммами или неизвестными токенами. Он также анализирует адреса отправителей и соотносит их с потенциальными жертвами, чтобы выявить и отметить подозрительные активности по времени совершения.
Мошеннические адреса, использующиеся в спуфинге, теперь регистрируются в базе данных компании HashDit, с которой Binance сотрудничает. Эта база данных будет доступна другим криптопроектам для улучшения их защиты. В частности, такие компании, как криптокошелек Trust Wallet, будут использовать API HashDit для предупреждения пользователей о попытках перевода средств на спуфинг-адреса. Кроме того, алгоритм будет интегрирован в расширения для браузеров и в MetaMask Snaps для дальнейшего контроля над мошенническими адресами.
С момента запуска нового алгоритма Binance уже обнаружила более 13,4 миллиона спуфинг-адресов в блокчейне BNB и более 1,68 миллиона в блокчейне Ethereum. Эта инициатива была представлена на фоне недавнего инцидента, когда трейдер потерял 68 миллионов долларов в wBTC, отправив средства на спуфинг-адрес. Через 10 дней мошенник вернул средства, вероятно, из-за активного расследования блокчейн-аналитиков.
Мошенничество с подменой адресов зачастую зависит от невнимательности пользователей, которые часто проверяют только первые и последние символы адреса. Интерфейсы большинства платформ также не показывают полные адреса без дополнительных действий, что делает их ещё более уязвимыми для подобных атак. Новый алгоритм Binance направлен на то, чтобы защитить пользователей от таких рисков и повысить безопасность в криптовалютных операциях.