Министерство юстиции США назначило внешнего наблюдателя для криптобиржи Binance в рамках соглашения с американскими властями. Внешним контролером стала компания Forensic Risk Alliance, специализирующаяся на расследовании коррупции и мошенничества. Forensic Risk получит полный доступ ко всем внутренним серверам, отчетам, данным сотрудников и помещениям Binance. Это решение принято для обеспечения прозрачности и соблюдения условий сделки между биржей и правительством США.
Компания Forensic Risk Alliance уже имела опыт работы с другими значимыми случаями, например, с нефтетрейдером Gunvor, который также заключил соглашение с американскими властями после обвинений в взяточничестве. Первоначально планировалось, что наблюдателем станет юридическая фирма Sullivan & Cromwell, известная своей работой с криптовалютной биржей FTX до ее банкротства. Однако теперь Министерство юстиции может привлечь S&C для сотрудничества с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). В рамках нового соглашения Binance обязана предоставлять отчеты по отдельным требованиям.
Также стоит отметить, что Binance недавно уволила руководителя отдела расследований после выявления рыночных манипуляций со стороны крупного маркетмейкера DWF Labs. Это событие подчеркивает необходимость строгого контроля и прозрачности в работе криптобиржи, особенно на фоне новых требований со стороны американских регуляторов.