Власти США предъявили обвинения наследнику знаменитой ювелирной компании Cartier, Максимилиану де Хооп Картье, за предполагаемое отмывание доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков, с использованием стейблкоина Tether (USDT). Арестованный в Майами, Картье, прямой потомок основателя компании Луи Картье, обвиняется в сговоре с колумбийским наркокартелем.
Картье вместе с пятью гражданами Колумбии пытался импортировать 100 килограммов кокаина и отмыть сотни миллионов долларов через внебиржевые (OTC) транзакции с USDT. До сих пор преступникам удалось отмыть только 14,5 миллиона долларов. Картье находится в следственном изоляторе в Майами, а его сообщники задержаны в Колумбии.
По обвинению, Картье использовал подставные компании, которые якобы занимались разработкой программного обеспечения и технологий. Эти компании были зарегистрированы для осуществления нелицензированных денежных переводов. Картье использовал счета своих компаний для обработки транзакций и отмывания денег в долларах, песо и других валютах.
Максимилиан Картье, имеющий аргентинское гражданство и большую часть своей жизни проведший во Франции, обвиняется по четырем пунктам: отмывание денег, сговор с целью отмывания денег, операции с имуществом, полученным незаконным путем, и управление нелицензированной системой денежных переводов. Ранее Картье владел компанией Patagonia, производящей вино, пиво и бутилированную воду.
Эти обвинения подчеркивают растущее внимание правоохранительных органов к использованию криптовалют в преступных схемах и необходимость строгого контроля в финансовом секторе.