В Нидерландах раскрыто мошенничество, связанное с блокчейн-проектом ZKasino, который позиционировал себя как игровую платформу и виртуальное блокчейн-казино. Проект привлек около 10 000 пользователей, собрав 10 515 ETH, что эквивалентно примерно 33 миллионам долларов. Инвесторам обещали высокие гарантии возврата средств в течение 30 дней.
По плану, средства должны были быть временно заблокированы для фарминга токенов ZKAS, после чего пользователи должны были получить обратно свои ETH вместе с нативными токенами проекта. Однако после запуска проекта 20 апреля разработчики ZKasino изменили условия и принудительно конвертировали все ETH в токены ZKAS. Эти токены не торгуются на биржах и, по мнению нидерландских правоохранителей, имеют сомнительную стоимость.
Выяснилось, что смарт-контракт проекта был изначально настроен таким образом, что возврат эфира пользователям был технически невозможен. Упоминания о возврате ETH были удалены из всех официальных источников проекта, а собранные средства были переведены в протокол Lido для стейкинга, где прибыль идет ZKasino, а не пользователям.
Финансовая инспекция Нидерландов (FIOD) сотрудничала с группой по расследованию финансовых преступлений криптовалютной биржи Binance. В результате расследования был задержан организатор ZKasino. При обыске в его доме были изъяты цифровые носители информации и арестовано имущество на сумму более 11,4 миллиона евро, включая недвижимость, автомобиль премиум-класса и различные криптоактивы. Подозреваемый помещен под стражу до суда.