Прокуратура Одеської області висунула обвинувальний акт проти мешканця міста Білгород-Дністровського, якому звинувачувано у незаконному використанні електронних грошей.
Під час розслідування встановлено, що звинувачений, не зважаючи на заборону здійснення будь-яких операцій із російськими рублями та відсутність ліцензії Національного банку України, проводив обмін валюти через месенджери та платформу YouTube.
Після отримання замовлення на конвертацію української гривні в російський рубль, звинувачений використовував валютні біржі та перекази «peer to peer» для конвертації та поповнення балансу карток російських банків. Більшість клієнтів були з тимчасово окупованих територій України та Росії.
З метою реалізації схеми, обвинувачений використовував банківські картки, оформлені на інших осіб. За свої послуги він отримував комісійну винагороду в розмірі близько 15% від суми переказу.
Під час обшуків було вилучено різноманітні матеріали, включаючи комп’ютерну техніку, мобільні телефони, платіжні картки російських банків та інші предмети.